Velika prevara "teška" 1,6 milijardi dolara: Uhvaćen odbjegli indijski draguljar
Mehul Choksi, odbjegli indijski trgovac dijamantima u središtu slučaja prevare Narodne banke Punjaba (PNB), uhapšen je u Belgiji, objavio je u ponedjeljak indijski magazin "Business Today", javlja Anadolu.
Choksi je optužen za prevaru PNB-a za oko 135 milijardi rupija (oko 1,6 milijardi dolara).
Priveden je nakon što je indijski Centralni biro za istrage i izvršenje ponovo aktivirao zahtjeve za ekstradiciju, uprkos tome što je Interpol ranije uklonio crvenu potjernicu protiv njega.
Sudovi u Mumbaiju su takođe izdali naloge za koje se ne može platiti kaucija u vezi sa ovim slučajem.
Prema "Hindustan Timesu", on je zadržan u bolnici u Belgiji, gdje je navodno bio na liječenju.
Njegov pravni tim dugo je tvrdio da nije sposoban da putuje zbog raka krvi. Međutim, indijski zvaničnici su tvrdili da je njegova sposobnost da dođe do Belgije potkopala te tvrdnje i podržali slučaj za ekstradiciju, prenosi "Business Today".
Očekuje se da će sudski postupci u Belgiji biti dugi, navodi se u izvještaju.
PNB prevara, koja se smatra jednim od najvećih bankarskih skandala u Indiji, uključivala je službenike banke koji su na prevaru izdavali garancije koje su Choksijevoj kompaniji, Gitanjali Gems, omogućile da osigura velike kredite od inostranih banaka bez odgovarajućeg nadzora ili kolaterala.
Choksijev nećak Nirav Modi, također optužen za učešće u prevari PNB-a, nastavlja da se bori protiv ekstradicije iz Velike Britanije.
Choksi je stekao državljanstvo Antigve i Barbude u okviru programa državljanstva po investiciji 2017. godine, malo prije izbijanja skandala, navodi Hindustan Times, prenosi Anadolija.
