Za organizovani kriminal
Sud BiH: Matkoviću jedinstvena kazna zatvora od 19 godina
U predmetu organiziranog kriminala Sud BiH osudio je osam optuženih zbog trgovine drogom, pranja novca i krivotvorenja isprava
pranje novca
Podignuta optužnica
Fočak osumnjičen za pranje više od 120.000 KM iz kladioničarskih prevara
Osnovni sud u Foči potvrdio je optužnicu protiv V.O. (20) iz Foče, kojem se stavlja na teret da je podigao više od 120.000 KM od osoba oštećenih u "kladioničarskim prevarama" u vezi sa malverzacijama o namještenim utakmicama
Državljanin BiH i Nizozemske
Stefan iz Sarajeva osumnjičen za pranje novca u Nizozemskoj: Bio "desna ruka" narko-bossa?
Prema riječima glasnogovornika Tužilaštva, Papić je uhapšen na osnovu belgijskog evropskog naloga za hapšenje (EAB)
"To bi bilo katastrofalno"
BiH pred ozbiljnim rizikom: Zvizdić kaže da bi siva lista imala nesagledive posljedice
Upozorava da bi ponovno uvrštavanje na sivu listu FATF-a imalo teške posljedice po banke, investicije, platni promet i ukupnu ekonomiju Bosne i Hercegovine
Finansijski alarm
EU upozorava: Nadležni moraju poduzeti hitne mjere, BiH bi mogla završiti na sivoj listi
Bez usvajanja ključnih državnih zakona i registra stvarnih vlasnika, BiH rizikuje finansijsku izolaciju i pad ekonomskog kredibiliteta, upozoravaju iz Delegacije EU u BiH
Saradnja s MUP-om
Pretres u bh. gradu po međunarodnoj zamolnici: SIPA pronašla i oduzela dokaze
Akcija je izvedena po nalogu Kantonalnog suda, a po zamolnice nadležnog organa Savezne Republike Njemačke