Nevjerovatno
Kladioničarske prevare u BiH: Kako je Fočanka "siguricama" zgrnula skoro 135.000 maraka?
Lakovjerni građani su to plaćali vjerujući da će dobiti novac na kladionici
pranje novca
Teške optužbe
Vatikan na udaru kritika zbog navodne afere pranja novca
Vatikan se suočava sa optužbama da je koristio „skeletni ključ za pranje novca“ nezakonito manipulišući bankovnim transferima
Strožije kontrole
Njemačka kreće u obračun s ilegalnim radom: Na udaru su i pojedine uslužne djelatnosti
Zaposlenici će morati imati identifikacijski dokument na poslu i pokazivati ga tokom inspekcija, prema zakonu koji još treba odobriti Bundestag
Zanemaren problem
Nekretnine na udaru: Novi zakon pooštrio borbu protiv pranja novca u BiH
Pranje novca kroz ulaganja u nekretnine godinama se zanemarivalo, ali novi zakon i međunarodni pritisci donose strože kontrole i obaveze za notare, advokate i agente.
Na štetu firmi iz Slovenije
SIPA o milionskoj prevari u RS: Oduzeti pečati, telefoni, blokirano više do 100.000 KM...
Akcija MAT je realizovana po naredbi Suda BiH, a u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i Policijom Slovenije, Tužilaštvom BiH i MUP-om RS
Na području dva grada
"Ojadili" Slovence za oko 5 miliona KM?! - SIPA ponovo provodi akciju u RS-u, evo ko je na meti
Operacija se provodi u koordinaciji sa Specijalnim državnim tužilaštvom i Policijom Republike Slovenije