finansiranje terorizma

Možemo li izbjeći najgori scenarij?

Alarmantna situacija: BiH bi mogla završti na sivoj listi Moneyvala - evo šta to znači

Ako bi naša zemlja dospjela na sivu listu Moneyvala, to bi značilo da je međunarodno prepoznata kao država sa strateškim nedostacima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma

epa08407231 A German Special Operations Command (SEK) officer on duty at the Greek market district in Cologne, Germany, 07 May 2020. According to police, a woman fired several shots with a gas gun in a neurology practice at the Neumarkt in Cologne. The woman was first on the run and was then arrested at home by the Special Operations Command (SEK). EPA/SASCHA STEINBACH/Sascha Steinbach

Racija u više gradova

Njemački specijalci upali u stan državljanina BiH: Planirao teroristički napad?

Istraga se vodi zbog sumnje u organiziranu prevaru i finansiranje terorizma, zbog čega je policija rano jutros uhapsila 27-godišnjaka iz BiH

Izvještaj MONEYVALA

Da li je BiH praonica novca: Šta o nama kažu u Evropi?

Naša zemlja je poduzela korake u otklanjanju nedostataka u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, ali brojni problemi još nisu riješeni

Izvještaj MONEYVAL-a

"Potrebna velika poboljšanja" - Šta je s pranjem novca i finansiranjem terorizma u BiH?

Naša država je pozvana da ojača napore u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, zaključak je izvještaja MONEYVAL-a

Svijet

Podignuta tužba protiv jedne od najvećih britanskih banaka zbog finansiranja terorista

Nezavisni stručnjak povezao je 9.6 milijardi dolara transakcija s pojedincima i tvrtkama za koje američka vlada smatra da financiraju terorističke skupine; među kojima su Hezbolah, Hamas, Al Qaidu i Talibane